公告日期：2025-08-13

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-057

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发
展”）于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、《公司章程》修订对照说明

根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合交信（浙江）信息发展股份有限公司实际情况，对《公司章程》相关条款内容进行了修订。具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

整体修订内容:

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”，“制订”相应修订为“制定”。

前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。

公司以发起方式设立；在上海市市场监 公司以发起方式设立；在上海市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913100001322925352，现迁入 会信用代码为913100001322925352，后迁入
浙江省市场监督管理局，注册登记。 浙江省市场监督管理局，注册登记。

第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

修订前条款 修订后条款

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活……
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