公告日期：2025-08-13

董事会战略委员会工作规程

交信（浙江）信息发展股份有限公司

董事会战略委员会工作规程

第一章 总则

第一条 为适应交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规程。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责
对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，
负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事

董事会战略委员会工作规程

会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司的中长期发展目标、经营目标和重大方针进行研究并提出建议；（二）审议和签发公司整体中长期战略规划；
（三）定期针对公司战略执行情况和外部商业环境进行评估、回顾，并向董事
会提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出
建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产运作、生产经营决策项
目进行研究并提出建议；

（六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会

审议决定。

第四章 议事规则与决策程序

第九条 战略委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。
第十条 需要召开战略委员会会议时，由主任委员于会议召开前三天
通知全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按照前述通知时限执行，但应在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

董事会战略委员会工作规程

第十一条 战略委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的
意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以
回避。因战略委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十四条 战略委员会会议采用现场会议方式召开的，表决方式为书面
记名投票表决；战略委员会会议采用通讯方式（包括电话会议、视频会议等形式）召开的，表决方式为通讯表决，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第十五条 战略委员会在必要时可以采取通讯表决的方式召开会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通……
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