公告日期：2026-01-14

粤开证券股份有限公司

关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年度持续督导

定期现场检查报告

保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：信息发展

保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：020-81007780

保荐代表人姓名：徐传胜 联系电话：020-81007780

现场检查人员姓名：申佩宜、李梓沐
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 26 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；（2）查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）查阅董监高人员变动及相关决策文件；（4）查阅公司控股股东控制的其他企业工商报告；（5）访谈公司高级管理人员、证券事务代表，了解公司治理相关情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会

√

议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务

√

规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和

√

信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 √

了相应程序和信息披露义务 （ 注

1）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
（二）内部控制
现场检查手段：（1）检查内部审计部门的设置；（2）查阅审计委员会会议记录、内控制度等；（3）查阅公司对外投资管理制度。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审

√

计部门（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设

√

立内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如

√

适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部

√

审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部

√

审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一
次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 √
发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与

√

使用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内
向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 √
用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内

√

向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 ……
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