公告日期：2026-04-29

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-017

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度
股东会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00。

（五）股权登记日：2026 年 5 月 18 日。

（六）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（七）会议召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）会议出席对象：

1.凡 2026 年 5 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的会议见证律师及相关人员。

（九）现场会议召开地点：

上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

100 总议案：本次股东会所有议案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬分配结果的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度计提资产减值的议案》 √

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
……
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