公告日期：2026-04-29

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-016

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）
第六届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1. 审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025 年年度报告》之第四节“公司治理”。

公司独立董事张金牛先生、赵亚青先生、王春良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事述职报告于
2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会收到了在任独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。
2. 审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。
3. 审议并通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2025 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2025 年度的财务状况和经营成果。详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。
4. 审议并通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第 ZA12616号《审计报告》，2025 年度公司归属于母公司股东的净利润为-159,840,071.73元，年末可供股东分配的利润为 -722,156,515.63 元，其中母公司净利润为-54,636,628.44 元，年末可供股东分配的利润为-411,865,116.15 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。

具体内容详见2026年4月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。
5. 审议并通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及摘要详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会表决。
6. 审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公……
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