公告日期：2026-05-15

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-019
中密控股股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计185人，代表股份92,551,196股，约占公司有表决权股份总数的44.5040%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计25人，代表股份63,495,110股，约占公司有表决权股份总数的30.5321%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计160人，代表股份29,056,086股，约占公司有表决权股份总数的13.9718%。
本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计177人，代表股份38,947,131股，约占公司有表决权股份总数的18.7280%。

3、公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证

律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通

过以下议案：

1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 92,068,896 99.4789 482,300 0.5211 0 0

其中：中小股东 38,464,831 98.7617 482,300 1.2383 0 0

表决结果：本议案获通过。

2、关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 92,148,296 99.5647 402,900 0.4353 0 0

其中：中小股东 38,544,231 98.9655 402,900 1.0345 0 0

表决结果：本议案获通过。

3、关于《2025年度财务决算报告》的议案

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 92,148,296 99.5647 402,900 0.4353 0 0

其中：中小股东 38,544,231 98.9655 402,900 1.0345 0 0

表决结果：本议案获通过。

4、关于《2026年度财务预算报告》的议案

同意 ……
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