公告日期：2025-04-15

中密控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王为民）

各位股东及股东代表：

本人作为中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2024 年度工作中，审慎、勤勉、认真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王为民，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理助理，东方电气股份有限公司副总裁，现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、独立董事 2024 年度履职概况

（一） 出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，本人在任职期内共参加 4 次公司董事会，2 次公司股东大会，
具体出席情况如下：

独立董 本报告期 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股

事姓名 应参加董 出席 式参加次 出席 次数 次未亲自参 东大会
事会次数 次数 数 次数 加会议 次数

王为民 4 2 2 0 0 否 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，参与对内部审计部门工作的指导与安排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计工作安排及进展情况，听取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时交换意见，督促有关工作按时开展，保证公司重大财务信息的披露完整、真实，积极有效的履行自己的职责，充分发挥审计委员会的监督作用。

2、提名委员会

报告期内，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的要求，组织提名委员会对报告期内聘任高级管理人员的议案进行审议，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为第六届薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的要求，对关于公司第六届高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划调整及授予等议案进行审议，并向董事会提出专业委员会意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、战略发展与ESG委员会

报告期内，本人作为第六届董事会战略发展与ESG委员会委员，严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《独立董事工作制度》《董事会战略发展与ESG委员会工作制度》等相关制度的要求，结合本人过往管理经验与市场认知向公司管理层就发展战略等方面的
工作提供决策意见，对《关于<董事会战略与发展委员会工作制度>更名并修订
的议案》进行了审议，积极参与了战略发展与ESG委员会的日常工作，切实履行了战略与发展委员会委员的职责。

5、独立董事专门会议情况

公司于每次会议召开前及时提供会议材料，并积极反馈回复本人在审阅会议材料或召开会议过程中提出……
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