公告日期：2025-04-15

中密控股股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025CDAA8B0050
中密控股股份有限公司
中密控股股份有限公司全体股东：

我们对后附的中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中密控股公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中密控股公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中密控股公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中密控股公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡如昌

中国注册会计师：李华静

中国 北京 二○二五年四月十一日

中密控股股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式 （2024 年修订）》等有关规定，中密控股股份有限公司（以下简称本公司）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，
扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41元后，实际募集资金净额为人民币445,756,569.63元。以上募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 12 月 30 日出具的 XYZH/2020CDAA60012 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 ……
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