公告日期：2025-10-30

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-048
中密控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、提案1、2、3为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

3、因《股东大会议事规则》《董事会议事规则》是《公司章程》的附件且
本次《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分修订与《公司章程》的修订
一致，如提案1未获得本次股东会表决通过，则提案2、3不予生效。

4、本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第八次会议审……
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