公告日期：2025-10-30

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-046
中密控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及相关资料已于2025年10月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2025年10月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2025年第三季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2025年第三季度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会审计委员会将行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司董事会调整席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。公司根据《章程指引》并结合公司实际情况对《公司章程》相关内容进行修订。

与会董事同意公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并同意调整董事会席位结构及经修订的《公司章程》。本议案经股东会审议通过后，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，公司经营管理层或其授权人员将办理工商变更登记等相关手续并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见及要求对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，变更后的《公司章程》以相关部门最终核准登记为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得股东会表决通过是《关于<股东大会议事规则>更名并修订的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》生效的前提。
3、审议通过《关于<股东大会议事规则>更名并修订的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，公司“股东大会”更名为“股东会”，公司《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议事规则》。同时，公司根据《章程指引》《股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定修订了公司《股东会议事规则》。

与会董事同意《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并同意修订后的《股东会议事规则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

与会董事同意修订后的《董事会议事规则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据最新颁布的《章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的……
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