公告日期：2026-04-15

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-004

中密控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及相关资料已于2026年4月3日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2026年4月13日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人，会议由董事长彭玮先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2025年度公司经营管理层带领全体员工紧密围绕年度计划与目标工作的情况，公司认真贯彻执行了股东会、董事会的各项决议，较好地完成了2025年度经营目标。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了董事会切 实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责、认真贯彻落实股东会的各项决议等情
况，公司董事会较好地完成了各项工作任务。

公司第六届董事会独立董事方炳希先生、应千伟先生、王为民先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上作述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2025年度的经营管理情况，公司的董事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2025年度财务决算报告》能够客观、真实地反映2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议。

5、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2026年度预计实现营业收入182,523万元，同比增加3.19%；营业成本97,575万元，同比增加1.36%；四项期间费用36,500万元，同比增加2.68%；归属于上市公司股东的净利润41,415万元，同比增加7.38%。剔除“2024年限制性股票激励计划”股份支付摊销对净利润的影响后，归属于上市公司股东的净利润44,343
万元，同比增加6.66%。

与会董事认为，公司《2026年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司根据内控制度的相关要求，本着求实、稳健、审慎的原则，并结合以前年度的财务指标测算、编制了此报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

特别提示：本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2026年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提请股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年度利润分配预案为：以公司实施2025年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。