公告日期：2026-04-15

中密控股股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

期间如有委员辞任导致委员会成员低于法定人数，或人员组成不符合本制度规定的，在补选委员就任前，原委员仍应继续履行相关职务。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责与权限包括：

（一）研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出
建议；

（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查并形成明确的审查意见；

（四）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

第四章 决策程序

第十条 公司董事会办公室负责统筹提名委员会决策的前期准备工作，公司相关部门按照要求提供有关资料。

第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会会议审议后将相关提案提交董事会审议决定。

第十二条 董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会研究董事、高级管理人员人选，取得被提名人对提名的书面同意；

（二）提名委员会审核被提名人员的任职资格；

（三）召开提名委员会会议，审议通过后提交董事会审议，董事聘任须股东会审议通过；

（四）根据董事会或股东会决定和反馈意见进行其他工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会可根据需要不定期召开会议，会议的召开程序、表决
方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十四条 提名委员会应于会议召开前三天以电话、电子邮件、署名短信息、专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，临时会议根据需要而定，在会议召开前不少于 12 小时以传真、电子邮件、信函或专人通知等方式通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

当提名委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。

第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 提名委……
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