公告日期：2026-04-15

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-013
中密控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体情况如下：

一、变更注册资本

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司2024年限制性股票激励计划涉及的两名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计27,000股第一类限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本由207,961,737股减少至207,934,737股，公司注册资本由人民币207,961,737元减少至人民币207,934,737元，《公司章程》相应修订。

该事项需公司股东会审议。

二、完善公司党建工作要求

公司修订了《公司章程》中有关党建工作的内容。

该事项需公司股东会审议。

三、《公司章程》修订对照表

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东、职 第一条 为规范中密控股股份有限公司

工和债权人的合法权益，规范公 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持司的组织和行为，充分发挥中国 和加强党的全面领导，完善公司法人治理共产党中密控股股份有限公司党 结构，建设中国特色现代企业制度，维护总支委员会的政治核心作用，根 股东、公司、债权人的合法权益，依据《中据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简共和国证券法》（以下简称“《证 称“《证券法》”）《中华人民共和国企业国券法》”）、《中国共产党章程》（以 有资产法》等法律、行政法规、规章和规下简称“《党章》”）和其他有关规 范性文件，制定本章程。
定，制订本章程。
第二条 中密控股股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有司法》和其他有关规定成立的股 关规定成立的股份有限公司。……
份有限公司。……
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

207,961,737 元。 207,934,737 元。

第十三条 根据《中国共产党章程》《中国
第十三条 公司根据《党章》的 共产党国有企业基层党组织工作条例（试规定，设立共产党组织、开展党 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展的活动。公司为党组织的活动提 党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
供必要条件。 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
本章程对股东，公司、党总支部委员会成
员、董事、高级管理人员具有法律约束力。

第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为

207,961,737 股，均为普通股。 207,934,737 股，均为普通股。

第七章 党的组织及党建工作 第五章 党总支部（整章新增）

（整章删除）

第一百条 根据《中国共产党章程》《中国
共产党国有企业基层组织工作条例（试

行）》规定，经上级党组织批准，公司设立
中国共产党中密控股股份有限公司总支部
委员会，设纪检委员。

第一百零一条 公司党总支部委员会由党
员大会选举产生，每届任期 3 年。任期届
第一百五十四条 公司党建工作 满应当按期进行换届选举。

的总体要求是：落实全面从严治 第一百零……
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