公告日期：2026-04-15

中密控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、公司经营情况

2025年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C制造业”中的通用设备制造业，行业分类代码为C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

公司董事会及管理层紧紧围绕着公司制定的经营管理计划，积极开展各项工作。2025年，公司实现营业收入1,768,839,418.66元，同比增加12.91%，归属于上市公司股东的净利润 385,398,691.04 元，同比下降1.80%，经营活动产生的现金流量净额408,804,110.04元，同比增长26.82%，产品综合毛利率45.58%，同比下降2.76%。剔除“2024年限制性股票激励计划”股份支付摊销对净利润的影响后，归属于上市公司股东的净利润415,417,800.94元，同比增加5.40%。报告期内，营业收入同比增长主要来自各业务板块市场拓展尤其是国际业务的发展，并购KS GmbH也为公司营收增长做出贡献。报告期内，公司机械密封板块增量业务毛利率小幅下滑，机械密封板块存量业务毛利率则维持稳定，橡塑密封板块合并了毛利率相对较低的KS GmbH带来该板块综合毛利率小幅下降，特种阀门板块毛利率维持稳定。

2025年度，公司业绩变化符合行业发展状况。

二、董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司共召开4次董事会会议，审议了39项议案（不含子议案），未出现反对票。董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议表决事项均在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网进行了公开披露。具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案
2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议
案

4、关于《2024年度财务决算报告》的议案

5、关于《2025年度财务预算报告》的议案

6、关于2024年度利润分配预案的议案

7、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案

8、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的
议案

第六届董事会 2025年4月

9、关于独立董事独立性情况的议案

第五次会议 11日

10、关于《2024年度会计师事务所履职情况评
估报告》的议案

11、关于《2024年度董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

12、关于2025年度续聘审计机构的议案

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