公告日期：2026-05-09

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2026-025

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）第五届董
事会任期将于 2026 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》，进行公司董事会换届选举。上 述议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事任
期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

二、第六届董事会非独立董事候选人的情况

经董事会提名委员会资格审核同意，公司董事会同意提名王季文先生、宋福才先生、 王一妮女士、王铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，各候选人简历附后。上述
董事候选人经 2025 年度股东会选举产生后，将与 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。
三、第六届董事会独立董事候选人的情况

经董事会提名委员会资格审核同意，公司董事会同意提名王仁平先生、盛毅先生、曾 勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人均取得了独立董事资格证书，各 候选人简历附后。其中，王仁平先生为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人的任职资 格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会。

四、其他说明事项

1、公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第六届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

2、本次董事会换届选举后，第五届董事会董事改敬思先生、独立董事邹寿彬先生将不再担任董事、独立董事职务，改敬思先生目前担任公司副总裁职务，邹寿彬先生离任独立董事后不再担任公司任何职务。改敬思先生和邹寿彬先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对改敬思先生和邹寿彬先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二六年五月八日

附件：候选人简历

1、王季文先生简历

王季文先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，廊坊
市第八届人大代表，廊坊市工商联副主席，三河市工商联主席。1999 年投资成立三河市燕郊新型建材有限公司并担任总经理；2001 年 12 月投资成立燕新控股集团有限公司，至今历任总经理、董事长、总裁等职务。现任燕新控股集团有限公司董事长、厚普股份董事长、北京厚普/成都厚普执行董事。

截至本公告披露之日，王季文先生直接持有公司股票 82,890,048 股，直接持股数占公司目前总股本的 17.63%，通过燕新控股集团有限公司、北京星凯投资有限公司、珠海阿巴马
私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 68 号私募证券投资基金间接持有公司股票
97,421,979 股，间接持股数占公司目前总股本的 20.72%。王季文先生为公司控股股东、实际控制人，为燕新控股集团有限公司、……
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