公告日期：2026-03-31

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2026-

005

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件、短信或专人送达
方式送达给全体董事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司

2025 年度股东会审议通过，股东会具体召开时间将另行通知。

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真行使《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司总裁向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，对公司 2025 年度整体经营情况
进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对 2026 年经营发展做出全面规划。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2定期报告披露相关事宜》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》和《中国证券报》。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，于 2025 年 12 月 31 日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定
情况，于 2025 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计
师事务所出具了内部控制审计报告。《2025 年度内部控制评价报告》及相关意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

（五）审议通过《关于<2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。