公告日期：2025-09-27

证券代码： 300472 证券简称： *ST新元 公告编号： 临-2025-126
万向新元科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事会定于2025年10月
13日召开2025年第三次临时股东会， 现将有关事项通知如下：
一、 召开本次股东会的基本情况
1、 股东会届次： 2025年第三次临时股东会
2、 股东会召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 ， 本次股东会的召开符
合法律法规、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
4、 股权登记日： 2025年9月29日（星期一）
5、 会议召开日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025年10月13日（星期一） 14:00
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为： 2025年10月13日的交易时间， 即9:15—9： 25， 9： 30—11:30和13:00—
15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年10月13
日9:15—15:00期间的任意时间。
6、 会议召开方式： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式， 公
司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式。 同一表决权出现重复投票表
决的， 以第一次投票结果为准。
7、 出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
……

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