公告日期：2026-04-27

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-052
万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以现
场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议
应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式送
达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议表决，本次会议审议通过以下议案：

议案一、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司第五届独立董事彭易梅、刘纳新、韩佳益、章棽涵分别向董事会递交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案五、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年分红规划（2025-2027 年）》等有关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案六、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案七、《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案八、《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备和核销资产的议案》

为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，遵循谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 2025 年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计 265,820,102.67 元，合计将减少本年度合并报表利润总额265,820,102.67 元；同时本期核销资产共计 4,734,565.75 元，其中应收账款3,834,565.75 元，其他应收款 900,000 元。上述数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊……
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