公告日期：2026-04-27

万向新元科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司董事会经历了较大变化，2025 年 9 月份新元科技原实控人
团队的退出、公司创始团队的回归，导致公司董事长及部分董事的变更。虽然公司在 2025 年经历了多重困难与挑战，内外部客观因素也给公司生产经营带来了部分影响，但随着公司创始团队的回归，公司董事会治理均趋于稳定，公司的经营和管理逐步步入正轨。2025 年度，公司合并口径实现营业收入 12,392.94 万元，较上年同期下降 7.68%，主营业务规模总体保持平稳。受行业竞争加剧、历史债务负担及部分项目延期验收等因素影响，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-341,70.56 万元，比上年同期减亏 8.36%。

二、报告期内董事会的工作情况

报告期内，公司完成了董事长及部分董事的补选工作以及公司章程及其他有关制度的修订补充工作，第五届董事会成员由7名增至9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

1、报告期内公司董事会会议情况

报告期内，董事会共召开19次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事认真履行董事职责。

会议审议内容包括定期报告、董事补选、修改公司章程、取消监事会、修订公司相关制度等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。

董事会会议召开的具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
第五届董事会第 4、《关于调整公司组织架构的议案》

1 2025-01-02

四次会议 5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东
会的议案》

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

第五届董事会第 2、《关于补选非独立董事的议案》

2 2025-02-18

五次会议 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东
会的议案》

1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员
的议案》

第五届董事会第 2、《关于选举公司法定代表人的议案》

3 2025-03-06

六次会议 3、《关于为子公司万向新元绿柱石（天津）科技
有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津
蓟州区支行的授信提供担保的议案》

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