公告日期：2026-05-23

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-029
阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 05 月 28 日（星期四）召开公司
2025 年年度股东会，本次股东会通知已于 2026 年 04 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上刊登，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

8、会议地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议

6.00 非累积投票提案 √
……
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