公告日期：2026-05-28

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2026-030
阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2025年年度股东会现场会议召开时间：2026年05月28日（星期四）下午14:30。
2、2025年年度股东会网络投票时间为：2026年05月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月28日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人。

6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表118人，代表股份65,528,525股，占公司有表决权股份总数的37.9518%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份60,683,173股，占公司有表决权股份总数的35.1456%；通过网络投票的股东111人，代表股份4,845,352股，占公司有表决权股份总数的2.8063%。中小股东及股东授权委托代表共114人，代表股份12,009,527股，占公司有表决权股份总数的6.9555%。

7、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意65,139,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4056%；反对369,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5643%；弃权19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11,620,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.7567%；反对369,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0792%；弃权19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1640%。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意65,139,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4056%；反对369,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5643%；弃权19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。

其中，中小投资者投票情况为：同意11,620,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.7567%；反对369,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0792%；弃权19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1640%。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

表决情况：同意65,139,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4056%；反对369,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5642%；弃权19,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 11,620,027 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.7567%；反对 369,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0784%；弃权 19,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1649%。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意65,139,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4056%；反对369,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5643%；

其中，中小投资者投票情况为：同意11,620,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.7567%；反对369,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0792%；弃权19,700股，占出席会议……
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