公告日期：2026-02-13

东方证券股份有限公司

关于阜新德尔汽车部件股份有限公司使用募集资金向全资子公
司增资（含出资）或借款以实施募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）持续督导独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投项目事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792 号），公司获准向特定对象发行 2,608,010 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 31.71 元，募集资金总额为人民币 82,699,997.10 元，扣除不含税发行费
用人民币 6,783,718.95 元，募集资金净额为人民币 75,916,278.15 元。截至 2026
年 2 月 3 日，本次募集资金已到位，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，于 2026 年 2 月 4 日出具众华字（2026）第 00903 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并将及时与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，公司本次募集资金将用于以下项目：

序号 项目（单位：万元） 投资总额 募集资金拟投入金额

爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品

1 5,054.86 4,920.00
智能化改扩建项目（一期）

2 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目 3,026.43 2,350.00

3 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 1,000.00 1,000.00

合计 9,081.29 8,270.00

三、本次增资（含出资）或借款情况

“爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）”、“爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”）的全资子公司爱卓智能科技（常州）有限公司（以下简称“常州爱卓”）。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用不超过 7,270 万元募集资金一次或分次逐步向爱卓科技、常州爱卓增资（含出资）或提供无息借款，用于实施上述募投项目。增资（含出资）或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。
四、本次增资（含出资）或借款对象的基本情况

（一）爱卓科技

公司名称 爱卓智能科技（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310000782831481D

成立时间 2005-12-05

注册资本 1,089.3313 万元

法定代表人 翟记魁

注册地址 上海市宝山区园新路 185 号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；
塑料制品销售；模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、
经营范围 计算及测量仪器销售；专业设计服务……
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