公告日期：2026-05-18

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2026-018
长沙景嘉微电子股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

3、股东会的召集人：长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

4、股东会的主持人：公司副董事长余圣发

5、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 516 人，代表股份 186,107,504 股，占公司有表
决权股份总数的 35.6105%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 158,371,102 股，占公司有表决
权股份总数的 30.3033%。

通过网络投票的股东 508 人，代表股份 27,736,402 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3072%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 514人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,785,357 股，占公司有表决权股份总数的 9.5261%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 22,048,955 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2189%。

通过网络投票的中小股东 508 人，代表股份 27,736,402 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3072%。

3、公司部分董事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了会议。
二、议案表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1、总表决情况：

同意 185,466,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6557%；
反对 560,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3012%；弃权 80,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%。

2、中小股东总表决情况：

同意 49,144,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7129%；反对 560,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1260%；弃权 80,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1611%。

（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1、总表决情况：

同意 185,386,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6124%；
反对 688,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3701%；弃权 32,500股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

2、中小股东总表决情况：

同意 49,064,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5512%；反对 688,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3836%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0653%。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：

同意 185,403,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216%；
反对 671,908 股，占出席本……
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