公告日期：2026-06-26

国泰海通证券股份有限公司

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目
的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。

上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及公司募集资金实际情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 实施主体

1 高性能通用 GPU 芯片研发及产 378,123.00 302,890.20 景嘉微、景
业化项目 美、锦之源

2 通用 GPU 先进架构研发中心建 96,433.00 79,802.11 景嘉微、锦之
设项目 源

合计 474,556.00 382,692.31 -

注：公司于 2024 年 11 月将“通用 GPU 先进架构研发中心建设项目”的募集资金投资金额由
94,476.00 万元变更为 79,802.11 万元，不足部分由公司以自筹资金解决，故总投资额未发生变化，并将“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”的实施主体由长沙景美集成电路设计
有限公司（以下简称“景美”）增加为景美及景嘉微，具体情况详见 2024 年 11 月 29 日披露
的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》；2025 年 1 月，公司将募集资金投资项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”实施主体由景嘉微及景美增加为景嘉微、景美及无锡锦之源电子科技有限公司（以下简称“锦之源”），“通用 GPU先进架构研发中心建设项目”实施主体由锦之源增加为景嘉微、锦之源，具体情况详见 2025年 1 月 9 日披露的《关于募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、本次使用部分募集资金对全资子公司增加借款以实施募投项目的基本情况

公司拟使用部分募集资金对景美、锦之源分别增加借款用于实施募投项目。景美增加借款总额不超过人民币 2.00 亿元用于实施募投项目“高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目”；锦之源增加借款总额分别不超过人民币 5.00 亿元和2.00 亿元分别用于实施募投项目“高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目”……
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