公告日期：2025-10-29

国泰海通证券股份有限公司

关于长沙景嘉微电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存
放募集资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就景嘉微使用部分闲置募集资金行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。上述募集资金到位情况已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中瑞诚验字〔2024〕第 404826 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）及《关于调整公司募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划总投资 拟使用募集资金金额

1 高性能通用 GPU 芯片研 378,123.00 302,890.20
发及产业化项目

2 通用 GPU 先进架构研发 96,433.00 79,802.11
中心建设项目

合计 474,556.00 382,692.31

注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，根据募集资金实际到位情况及《募集说明书》约定，将通用 GPU 先进架构研发中心建设项目的募集资金投资金额由94,476.00 万元变更为 79,802.11 万元，不足部分由公司以自筹资金解决，故总投资额未发生
变化，具体情况详见 2024 年 11 月 29 日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
公告》。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将继续合理利用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率及以协定存款方式存放募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资主体

公司及全资子公司无锡锦之源电子科技有限公司、长沙景美集成电路设计有限公司。

（三）额度及期限

公司使用不超过人民币 298,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

（四）投资产品品种

单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 1……
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