公告日期：2026-04-24

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2026-017
长沙景嘉微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东
会的议案》，同意于 2026 年 05 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。现
将会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十二次会议决定于 2026
年 05 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 05 月 18 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度薪酬情况及

4.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪

5.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。