公告日期：2026-05-18

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-052
香农芯创科技股份有限公司

关于调整预计 2026 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易情况概述

1、首次审议概述

2025 年 12 月 4 日、12 月 23 日公司召开第五届董事会第十五次（临时）会
议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 2026 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 200,000 万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同）。在上述总额度范围内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。同时同意公司及子公司在不超过 3.5 亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为上述日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股
东大会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在有效期内上述额度可循环使用，
任一时点资产抵押/质押余额不超过 3.5 亿美元。同时，股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。详见公司于 2025
年 12 月 6 日、12 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-104）、《华安证券股份有限公司关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

2、第一次调整审议概述

2026 年 3 月 27 日、4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议，
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》，同意将 2026 年度日常性关联交易事项涉及的提供资产抵押/质押担保的额度由不超过 3.5 亿美元调整为不超过 4.5 亿美元。调整后的资产抵押/质押担保的额度有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月31 日止，在有效期内额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过调整后的 4.5 亿美元额度。

除上述调整外，2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计 2026 年
度日常性关联交易的议案》中的其他内容保持不变。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事
赵志东先生回避了表决。详见公司于 2026 年 3 月 27 日、4 月 7 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告》（公告编号：2026-023）、《2026 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-025）。

（二）本次调整预计 2026 年度日常关联交易事项的基本情况

基于公司及子公司业务发展需要，拟对预计 2026 年度日常关联交易事项进行调整。调整后，预计在 2026 年度与关联方无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及无锡高发投控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过880,000 万美元（或等值外币、人民币，均含税，下同）。为保证上述日常性关联交易顺利开展，同时将资产抵押/质押担保额度由不超过 4.5 亿美元调整为不
超过 12 亿美元，有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，额度
可循环使用，任一时点余额不超过调整后额度。同时，提请股东会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。本次调整预计 2026 年度日常性关联交易事项尚需提交公司股东会审议……
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