公告日期：2025-05-19

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-046
香农芯创科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 7000 万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 72.63 亿元（美元合同汇率按照 2025
年 5 月 19 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1916 元
人民币计算，不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 247.27%。其中，公司累计为全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）提供担保合同金额为人民币 0.7 亿元；为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为人民币 7.25 亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 3 日、
4 月 29 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司创泰电子提供新增不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为全资子公司新联芯提供新增不超过人民币 8.65 亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。
担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2025 年 4 月 8 日、
4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)、《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编
号:2025-040)。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230 亿元(或等值外币)的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025 年 4 月8 日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编
号:2025-025)。

二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况

（一）公司为创泰电子提供担保及创泰电子接受关联方提供担保进展情况
近日，公司收到公司和黄泽伟先生分别与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同一》”），公司和黄泽伟先生同意为创泰电子向兴业银行申请的人民币 1000 万元借款提供最高本金余额为人民币 1000 万元的连带责任担保。

（二）公司为新联芯提供担保及新联芯接受关联方提供担保进展情况

1、近日，公司收到公司和彭红女士分别与创兴银行有限公司深圳分行（以下简称“创兴银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同二》”），公司和彭红女士同意为新联芯向创兴银行申请的人民币 1000 万元借款提供最高本金余额为人民币 1000 万元的连带责任担保。

2、近日，公司收到公司和黄泽伟先生分别与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同三》”），公司和黄泽伟先生同意为新联芯向兴业银行申请的人民币 5000 万元借款提供最高本金余额为人民币 5000 万元的连带责任担保。

公司上述担保事项在 2024 年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生与彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议
审议范围内。

三、相关协议主要内容

（一）《保证……
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