公告日期：2025-06-16

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-052
香农芯创科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 8.43 亿元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 79.93 亿元（美元合同汇率按照 2025
年 6 月 16 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1789 元
人民币计算，不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 272.11%。其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)提供担保合同金额为人民币 70.28 亿元，为全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）提供担保合同金额为人民币 0.9 亿元，为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为人民币 7.35 亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 3 日、
4 月 29 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币 70.85 亿元(或等值外币)的担保（含反担保），为全资子公司创泰电子提供新增不超过人民币 1 亿元(或等值外币)的担保（含反担保），为全资子公司新联芯提供新增不超过人民币 8.65 亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在审议额度范围内，
公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公
司）之间的担保额度进行调剂。详见公司于 2025 年 4 月 8 日、4 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)、《2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-040)。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230 亿元(或等值外币)的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025 年 4 月8 日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编
号:2025-025)。

二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况

1、近日，公司总经理办公会批准同意将公司对创泰电子未使用的人民币1000万元担保额度及公司对新联芯未使用的人民币 9500万元担保额度调至联合创泰。截至本公告日，联合创泰、创泰电子与新联芯资产的负债率均高于 70%。公司本次调剂担保额度事项在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

上述担保额度内部调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度由 70.85 亿元调增至 71.90 亿元，公司为创泰电子新增提供的担保(含反担保)额度由 1 亿元调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度由 8.65 亿元调减至 7.70 亿元。

2、近日，公司收到公司和黄泽伟先生分别与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署的《最高额保证合同》（上述由不同主体签署的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同一》”）。根据《保证合同一》，公司和
黄泽伟先生同意为联合创泰向兴业银行申请的人民币 1 亿元授信提供最高本金额为人民币 1 亿元的连带责任担保。

3、近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与中信银行股份有限公司广州分行……
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