公告日期：2025-12-06

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-094
香农芯创科技股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十五次
（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监
事、高级管理人员。第五届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 12 月 4 日以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

经审议，董事会同意 2026 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生总额不超过 200,000 万美元（或等值人民币及其他外币）的日常性关联交易。2026 年度，在不超过上述总额度（含税）内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

同时，董事会同意公司及子公司在不超过 3.5 亿美元的额度内为上述日常关
联交易事项提供资产抵押/质押担保，有效期截至 2026 年 12 月 31 日，在有效期
内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不得超过 3.5 亿美元。

关联董事赵志东先生回避了表决。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公司关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；
因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期股票合计 7,320,000 股已上市流通，公司最新总股本增加至 464,885,767 股，基于公司股本发生上述变化，公司注册资本相应增加至人民币 464,885,767 元。

结合上述注册资本变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司取消监事会，《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议该事项前，公司第五届监事会及监事仍将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。公司董事会同意对注册资本进行变更并对《公司章程》及其附件—《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》、《董事会议事规则》及《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》；

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳……
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