公告日期：2026-04-24

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-033
香农芯创科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日以短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体董事于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。

4、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

5、审议通过《2025 年度外汇衍生品交易情况的专项报告》；

2025 年度，公司累计发生外汇衍生品交易金额 5,997.11 万美元，折合人民
币 4.22 亿元（美元汇率按照 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民
币汇率中间价 1 美元对 7.0288 元人民币折算,下同），最高保证金余额 4,197,977
美元 (含占用金融机构授信额度的保证金，折合人民币 0.30 亿元）。报告期内发生公允价值变动损益 0 元，期末无余额。公司 2025 年度外汇衍生品交易业务未出现违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度外汇衍生品交易情况的专项报告》。

6、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

2025 年度，支付给独立董事的津贴为 30 万元，支付给非独立董事、高级管
理人员的薪酬为 1478.29 万元，合计 1508.29 万元。

董事黄泽伟先生、李小红先生、苏泽晶先生回避表决。

审议结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、七、董事和高级管理人员情况、3、董事和高级人员报酬情况”中披露的 2025
年度公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

7、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

经审议，2025年度公司利润分配预案为：拟以公司截至2025年12月31日总股本464,885,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前，由于公司股份回购、再融资或其……
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