公告日期：2026-04-24

香农芯创科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（郭澳-已离任）

香农芯创科技股份有限公司全体股东：

作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。发挥了独立董事的独立性和专业性作用。因本人在公司担任独立董事年限满 6 年，已于
2025 年 12 月 23 日离任并不再担任公司任何其他职务。现将 2025 年度履职情况
述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭澳，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、北方长龙新材料技术股份有限公司（证
券代码：301357）独立董事。2019 年 11 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度任职期间，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人全部亲自
出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责。在召开董事会前我仔细审阅作出决策所需要的相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况。

本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况

本报告期应 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
参加董事会 次数 次数 次数 未亲自参加会 大会次数
郭澳 次数 议

8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人在审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

2025 年度任职期间，公司召开了 5 次审计委员会会议，对公司内部重大事
项检查情况、定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价、聘任会计师事务所等事项进行了审议；召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，对 2024 年度董事及高级管理人员薪酬、2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及授予价格调整等事项进行了审议；召开了若干次独立董事专门会议，对涉及日常性关联交易等事项进行了审议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

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