公告日期：2026-04-24

香农芯创科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略切实开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司情况概述

（一）公司所处行业情况

根据世界半导体统计组织（WSTS）的报告显示，得益于人工智能相关应用以及数据中心基础设施持续的需求，2025年全球半导体销售额达到7956亿美元，同比增长26.2%。全球存储芯片销售额达到2300亿美元，同比增长39%。另外，根据Gartner的报告显示，在人工智能处理、数据中心网络和电力需求高涨以及内存价格通胀的背景下，预计2026年全球半导体销售额将达到1.3万亿美元，同比增长64%。预计2026年全球存储芯片销售额将达到6333亿美元。

（二）公司主营业务情况

报告期内，公司坚持“分销+产品”一体两翼战略。半导体分销业务方面，公司作为SK海力士的核心代理商，持续为国内云服务器龙头企业、大型ODM企业提供关键存储解决方案。半导体自研产品方面，公司自主品牌“海普存储”进展显著，已推出包括企业级SSD以及企业级DRAM两大产品线的多款产品，并于2025年实现规模收入。此外，公司减速器等其他业务亦稳健开展。

（三）公司主要财务数据和指标

2025 年度，受益于存储市场需求以及价格的上涨，公司实现销售收入 352.51亿元，同比增加 45.24%；归属于上市公司股东的净利润 5.45 亿元，同比增加106.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.19 亿元，同比增加 70.37%；加权平均净资产收益率 16.92%，较上年同期增加 7.27%。

随着生成式人工智能的蓬勃发展，互联网数据中心建设对企业级存储的需求
持续增加，公司销售的企业级存储产品数量增长且主要产品价格上升 。特别值得一提的是，公司自主品牌“海普存储”首次实现年度规模盈利，标志着公司产品化战略取得了里程碑式的成功 。

二、2025 年度公司治理相关情况

（一）公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构。报告期内，结合新《公司法》的发布与公司实际情况，公司对《公司章程》及相关内部管理制度进行了系统性的修订与完善，特别是取消了监事会制度，其职权由董事会审计委员会行使，进一步优化了公司法人治理结构 。公司股东大会、董事会、管理层权责分明、各司其职，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

（二）2025 年度董事会主要工作情况

1．董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体会议审议情况如下：

召开日期 会议届次 议案

1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2.《关于制定<市值管理制度>的议案》

3.《2024 年度总经理工作报告》

4.《2024 年度董事会工作报告》

5.《2024 年度财务决算报告》

第五届董事会第 6.《2024 年度内部控制自我评价报告》

2025 年 3 九次（临时）会 7.《2024 年度外汇衍生品交易情况的专项报告》
月 6 日 议 8.《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议
案》

9《. 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值
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