公告日期：2026-04-24

香农芯创科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（沙风）

香农芯创科技股份有限公司全体股东：

作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

沙风，男，1970 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南
财经政法大学民商法专业硕士。现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人。历任安徽省宣城市中级人民法院书记员、助理审判员，上海市北方律师事务所律师助理，上海市君悦律师事务所律师。2013 年 4 月获得上海证券交易所颁发的《独
立董事资格证书》。2021 年 1 月至 2025 年 12 月，担任安徽黄山胶囊股份有限公
司（股票代码：SZ002817）独立董事。2023 年 12 月起任本公司独立董事。2025年 9 月至今，任安徽省司尔特肥业股份有限公司（股票代码：SZ002538）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人全部亲自出席，没有
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责。在召开董事会前我仔细审阅作出决策所需要的相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况。

本人认为 2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况

本报告期应 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
参加董事会 次数 次数 次数 未亲自参加会 会次数

沙风 次数 议

8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。

2025 年度，公司召开了 1 次提名委员会会议，对独立董事候选人资格进行
了审核；召开了 5 次审计委员会会议，对公司 2025 年各季度内部重大事项检查情况、定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价、聘任会计师事务所等事项进行了审议；召开了若干次独立董事专门会议，对涉及日常性关联交易等事项进行了审议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 ……
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