公告日期：2026-06-13

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-052
胜宏科技（惠州）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2026 年 6 月 12 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026
年 5 月 29 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 50 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 50 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司及子公司增加不超过人民币 180 亿元（或等值外币）的委托理财额度，本次增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20 亿元调整为不超过人民币 200 亿元，其中新增不超过 180 亿元人民币（或等值外币）。期限自公司股东
会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过。具体内容
详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案三《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟增加不超过 26 亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过 30 亿美元，其中新增的不超过 26 亿美元额度含等值港币。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会同意提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案四《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，公司总股本及注册资本发生变更。同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法
限公司章程》及其附件《胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议事规则》《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会议事规则》。

董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督……
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