公告日期：2026-06-29

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-058
胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一七楼会议室；

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长陈涛先生；

6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公

股东

司有

股东及 占公司有 及股 占公司有

分类 代表有表决 代表有表 表决 代表有表决

股东授 表决权股 股东 东授 表决权股

权股份数量 决权股份 权股 权股份数量

权代表 份总数比 人数 权代 份总数比

(股) 数量(股) 份总 (股)

人数 例(%) 表人 例(%)

数比

数

例(%)

A 股 23 259,205,151 29.7138 1,562 57,168,830 6.5535 1,585 316,373,981 36.2673

H 股 1 24,345,418 22.0865 - - - 1 24,345,418 22.0865

合计 24 283,550,569 28.8581 1,562 57,168,830 1,586 340,719,399 34.6764

注:

1、截至股权登记日，公司总股本为……
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