公告日期：2026-03-13

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-017
胜宏科技（惠州）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2026 年 3 月 12 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026
年 3 月 2 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2025 年度经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本报告详见公司披露的《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年年度报告》及《2025 年度独立董事述职报告》等具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案三《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案四《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案五《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟
以截止 2025 年12 月 31 日扣除公司回购账户股份数量后的股本 870,131,870 股为
基数，向全体股东每 10 股派 20 元人民币现金（含税），合计派发现金股利
1,740,263,740 元，该分配方案未超出截至 2025 年 12 月 31 日的可分配范围。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案六《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构国信证券出具了核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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