公告日期：2026-03-13

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2026-030
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 3月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专 非累积投票提案 √

项审计说明>的议案》

7.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √

告的议案》

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行 非累积投票提案 √

申请 60 亿元授信额度的议案》

10.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请 非累积投票提案 √

69 亿元授信额度的议案》

11.00 《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行申请 非累积投票提案 √

36 亿元授信额度的议案》

12.00 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州 非累积投票提案 √

分行申请 20 亿授信额度的议案》

1……
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