公告日期：2025-04-29

合纵科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权
益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘光超先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，北京
大学法律专业毕业，硕士学历，律师，1997 年 7 月至 1999 年 4 月，任北京机
械设备进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申
律师事务所担任律师；2001 年 3 月至 2003 年 3 月，担任碧水源良业环境艺术
有限公司常务副总裁；2003 年 3 月至今，担任北京市道可特律师事务所高级合
伙人及主任；自 2022 年 1 月 27 日起担任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第六届董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024年度，公司第六届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东大会的情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

下：

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出 出席股
期应参 方式参 缺席董事 两次未亲

董事姓名 席董事 席董事 东大会
加董事 加董事 会次数 自参加董

会次数 会次数 次数
会次数 会次数 事会会议

刘光超 13 3 10 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会

委员，积极组织并参加董事会专门委员会，严格按照相关规定行使职权，对公
司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、内部审计报告及工作报告、
审计报告保留意见涉及事项的专项说明、聘任会计师事务所、计提资产减值准
备、补选董事、董事会换届选举等事项进行认真审议并提出合理化建议，积极
有效地履行了独立董事职责。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或
弃权票。

报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求认真履行职责，参
与独立董事专门会议，基于独立、客观判断的原则，对公司为控股公司提供担
保同时取消部分担保暨关联交易的事项进行充分讨论，并从投资者角度积极发
表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。本人对所审议议案均投赞成票，
未投过反对票或弃权票。

报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情
况如下：
独立董事

提名委员会 审计委员会 独立董事专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出席

刘光超 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

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