公告日期：2025-06-11

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-048
合纵科技股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开了第
七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现 将具体情况公告如下：

一、修订公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及 规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。

二、本次修订公司制度的情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作细则 修订 是

5 对外担保管理办法 修订 是

6 对外投资管理办法 修订 是

7 关联交易管理办法 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是

9 董事会秘书工作细则 修订 否

序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议

10 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

11 战略发展委员会议事规则 修订 否

12 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

13 重大信息内部报告制度 修订 否

14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

15 信息披露管理办法 修订 否

16 投资者关系管理办法 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 内部控制制度 修订 否

19 董事、监事和高级管理人员所持本公司 修订 否

股份及其变动管理制度

20 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

21 独立董事年报工作制度 修订 否

22 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

23 独立董事专门会议议事规则 修订 否

24 ……
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