公告日期：2025-12-18

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-084
合纵科技股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，定于 2025
年 12 月 29 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

2025 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关于提请公
司增加 2025 年第五次临时股东会临时提案的函》。本着提高决策效率的原则，刘泽刚先生提请将《关于聘任会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第五次临时股东会审议并表决，上述议案已经第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《关于聘任会计师事务所的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘泽刚先生持有公司股份数量 76,245,091 股，占公司总股本 7.11%。公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第五次临时股东会通知的会议召开时间、会议
地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将更新后的 2025 年第五次临时股东会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本次股东会的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

……
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