公告日期：2026-04-29

合纵科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况概述

2025年，受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，电力板块和锂电池正极材料板块业绩均有不同程度下降。报告期内，公司实现营业收入166,313.55万元，较上年同期下降37.24%；实现营业利润-104,620.37万元，同比上升8.29%；归属于上市公司股东的净利润-89,462.79万元，同比下降41.72%。业绩亏损的主要原因是：

1、报告期内，受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，电力板块和锂电池正极材料板块业绩均有不同程度下降。

2、结合公司合同违约事项，经与年审会计师沟通确认计提财务费用。另外，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行年末减值测试，经分析评估和测算，对部分存在减值迹象的资产及商誉计提资产减值准备，主要包括固定资产、无形资产、存货、商誉等。

二、2025年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定履行职责，公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运
作和科学依法决策。报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开13次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员
的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

第七届董事会第一次会议 2025 年 1 月 16 日 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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