公告日期：2026-04-29

合纵科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，长沙理工大学会计学本科、上海交通大学金融学硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO，北京九汇华纳财务顾问公司执行董事。现任北京荣茂盛公司董事长、荣茂盛国资国企研究院院长、中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事、龙源技术独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第七届董事会，

认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作
用。2025年度，公司第七届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权
票。报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东会
的情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年度，公司召开董事会会议11次，股东会6次，本人出席会议情况如下：

本报告 以通讯 是否连续

现场出 委托出 出席股
期应参 方式参 缺席董事 两次未亲

董事姓名 席董事 席董事 东会次
加董事 加董事 会次数 自参加董

会次数 会次数 数
会次数 会次数 事会会议

刘松源 11 3 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核

委员会委员，积极组织并参加董事会专门委员会，严格按照相关规定行使职权，
对公司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、内部审计报告及工作报告、
审计报告保留意见涉及事项的专项说明、聘任会计师事务所、计提资产减值准备、
2022 年限制性股票激励计划事宜等事项进行认真审议并提出合理化建议，积极

有效地履行了独立董事职责。报告期内，本人出席公司董事会专门委员会、独立
董事专门会议的具体情况如下：
独立董事

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名

应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出席

刘松源 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

5 5 1 1 ……
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