公告日期：2026-05-09

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-041
杭州高新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时
股东会会议通知于 2026 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开时间：现场会议于 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 召开；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15
至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间；

3、现场会议地点：公司三楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长林融升先生；

本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份32,817,265股，占公司有表决权股份总数的25.9071%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东75人，代表股份4,910,870股，占公司有表决权股份总数的3.8768%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份8,711,393股，占公司有表决权股份总数的6.8771%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份4,910,870股，占公司有表决权股份总数的3.8768%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。

中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）对此议案回避表决。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本议案（含 10 项子议案）为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东巨融伟业对此议案回避表决。

2.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》

总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244%；反对 20,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2377%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。

中小股东总表决情况：同意 8,687,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7244%；反……
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