公告日期：2026-06-09

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-047
杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月7日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第二十四次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第二十四次会议的通知期限，并于2026年6月7日召开第五届董事会第二十四次会议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司发展战略，依托无锡市成熟的电子信息产业基础，公司拟与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签订《服务器系统集成总部项目合作协议》，共同推进服务器系统集成总部项目落地。公司拟与无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海曜芯能”）、无锡清源壹号创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“壹号创投”）、无锡新聚同创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新聚同创”）签署《合资协议书》，拟共同出资设立无锡新聚信息技术有限公司（暂定名称，以工商注册最终核准为准，以下简称“无锡新聚”）经营服务器的研发、组装生产、测试、调优业务。无锡新聚拟注册资本为人民币5,000 万元，其中公司以货币出资 2,000 万元，持有无锡新聚 40%股权；海曜芯能以货币资金出资 1,200 万元，持有无锡新聚 24%股权；新聚同创以货币资金出
资 1,500 万元，持有无锡新聚 30%股权；壹号创投以货币资金出资 300 万元，持
有无锡新聚 6%股权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过了上述议案。

公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了上述议案。

具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：被提名人罗添先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。罗添先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗添先生不属于“失信被执行人”，同意提名罗添先生为公司非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-049）。

（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

（六）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》

2026年3月2日，……
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