公告日期：2026-06-09

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-048
杭州高新材料科技股份有限公司

关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“杭州高新”）拟与无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海曜芯能”）、无锡清源壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号创投”）、无锡新聚同创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新聚同创”）共同投资设立控股子公司无锡新聚信息技术有限公司（暂定，以工商注册最终核准为准，以下简称“无锡新聚”“合资子公司”“合资公司”）经营服务器集成制造业务。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

3、本次对外投资事项已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

4、截至本公告披露日，无锡新聚尚未设立，后续尚需履行设立登记、资质申请等程序，具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次公司对外投资设立无锡新聚经营服务器集成制造业务，可能面临宏观经济和下游需求波动风险、项目实施风险、技术迭代风险、供应链风险、市场竞争风险、经营管理风险、毛利率较低风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

基于公司发展战略，依托无锡市成熟的电子信息产业基础，2026 年 6 月 8 日，
公司与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会于无锡市签订《服务器系统集成总部项目合作协议》，共同推进服务器集成制造项目落地；公司与海曜芯能、壹号创投、新聚同创于无锡市签署《合资协议书》，共同出资设立无锡新聚，无锡新聚计划经营服务器的研发、集成制造、测试、调优业务。无锡新聚拟注册资本
为人民币 5,000 万元，其中公司以货币出资 2,000 万元，持有无锡新聚 40%股权；
海曜芯能以货币资金出资 1,200 万元，持有无锡新聚 24%股权；新聚同创以货币
资金出资 1,500 万元，持有无锡新聚 30%股权；壹号创投以货币资金出资 300 万
元，持有无锡新聚 6%股权。

（二）审议情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开了 2026 年第四次独立董事专门会议，审议通过
了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 6 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）其他说明

本次对外投资事项系公司与关联方海曜芯能、非关联方壹号创投及新聚同创共同投资事项，构成关联交易；该事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关政府主管部门批准。

二、关联方及交易对方的基本情况

（一）海曜芯能基本情况

1、基本信息

公司名称 无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91320214MAKFMQ8E38

设立日期 2026 年 06 月 03 日

注册资本 1,200万元

执行事务合伙人 罗添

企业性质 有限合伙企业

注册地址和办公地点 无锡市新吴区旺庄街道锡士路20号P4综合楼221室

一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资
金从事投资活动；企业总部管理；信息技术咨询服务；自有资金投
经营范围 资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术推广服务；非融资担保服务；科技推广
和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

股权结构 罗添认缴出资占比 35%，纪莹认缴出资占比 65%；纪莹系罗添配偶，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。