公告日期：2026-06-09

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-053
杭州高新材料科技股份有限公司

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、经第五届董事会第二十四次会议审议通过，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日由“公司第五届董事会第二十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“20.49元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”，募集资金总额由“不超过20,000.00万元（含本数）”调整为“不超过15,000.00万元（含本数）”。

2、北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

3、本次发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过；本次发行方案的调整事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2026年3月2日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，拟向特定对象发行不超过9,760,858股（含本数）的人民币普通股（A股）股票，发行对象为巨融伟业，并与巨融伟业签署了《关于杭州高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

2026年5月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等本次发行相关议案。

2026年6月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等议案，对本次发行方案的发行价格及募集资金总额进行了调整，并与巨融伟业就前述调整事项签署了《关于杭州高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《认购协议之补充协议》”）。
截至本公告披露日，巨融伟业直接持有公司24,105,872股股份，占公司总股本的19.03%，巨融伟业系公司控股股东，根据《上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已对相关议案回避表决，在提交公司董事会审议之前，公司独立董事已召开专门会议审议通过本次发行方案调整的相关议案。本次关联交易尚需经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：北京巨融伟业能源科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00BHNXXY

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000 万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 46 号楼 1 层

成立日期：2017 年 1 月 23 日

法定代表人：林融升

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。