公告日期：2025-06-18

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。

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