
公告日期:2025-06-18
证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2025-035
杭州高新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达,会议于2025年6月17日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持,经参会董事认真审议后,依照有关规定通过了以下几项议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《投资者关系管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《信息披露管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事年报工作制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《对外担保管理制度》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《关联交易管理制度》。
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