公告日期：2025-06-18

杭州高新材料科技股份有限公司

投资者关系管理制度

2025 年 6 月

第一章 总则

第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
投资者及潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，建立公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、
互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、
真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形：

（一） 透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息；

（二） 发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提
示；

（三） 对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺；

（四） 歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为；

（五） 其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法
违规行为。

第四条 投资者关系管理工作的目的是：

（一） 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的
了解和认同。

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四） 投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最
大化。

（五） 提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理工作的基本原则是：

（一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务
的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有
投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资
者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚
守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第二章 投资者关系管理工作的内容和方式

第六条 投资者关系管理的工作对象为：

（一） 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二） 证券分析师、行业分析师及基金经理；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 其他相关机构和个人。

第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和
经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状
况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、
资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五） 公司的环境、社会和治理信息；

（六） 公司的文化建设；

（七） 股东权利行使的方式、途径和程序等；

（八） 投资者诉求处理信息；

（九） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（十） 公司的其他相关信息。

第八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、
年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、广告、宣传单和其他宣传资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和业绩说明会、媒体采访和报道、路演及其他等。公……
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