公告日期：2025-06-18

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037

杭州高新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，
决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开
本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 4 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 30 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

8.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

上述议案已经第五届董事会第十二次会议或第五届监事会第十二次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案 1、议案 5、议案 7 为……
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